公告日期：2025-05-17

证券代码：603073 证券简称：彩蝶实业 公告编号：2025-017
浙江彩蝶实业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月5日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 6 月 5 日 14 点 30 分

召开地点：浙江省湖州市南浔区练市镇练溪大道 999 号浙江彩蝶实业股份
有限公司 1 楼会议室（一）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 5 日

至2025 年 6 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会
和便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提
供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的
股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票

一 键 通 服 务 用 户 使 用 手 册 》 （ 下 载 链 接 ：

https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵
等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》及其附件并办理工商变更 √

登记的议案

累积投票议案

2.00 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

2.01 选举冯芳女士为第三届董事会独立董事 √

2.02 选举马建琴女士为第三届董事会独立董事 √

2.03 选举邱仲华先生为第三届董事会独立董事 √

3.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 应选董事（3）人

3.01 选举施建明先生为第三届董事会非独立董事 √

3.02 选举施屹先生为第三届董事会非独立董事 √

3.03 选举范春跃先生为第三届董事会非独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于 2025
年 5 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在 2025 年第一次临时股东
大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一
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