公告日期：2026-01-30

国信证券股份有限公司

关于浙江彩蝶实业股份有限公司

2025 年持续督导工作现场检查报告

上海证券交易所：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为正在履行浙江彩蝶实业股份有限公司（以下简称“彩蝶实业”、“上市公司”、“公司”）首次公开发行并上市持续督导工作的保荐机构，对上市公司 2025 年度的规范运行情况进行了现场检查，报告如下：

一、本次现场检查的基本情况

（一）保荐机构

国信证券股份有限公司

（二）保荐代表人

董伟、傅毅清

（三）现场检查时间

2026 年 1 月 12 日至 2026 年 1 月 14 日，2026 年 1 月 21 日至 2026 年 1 月
23 日

（四）现场检查人员

董伟、傅毅清、黄戎

（五）现场检查内容

1、公司治理和内部控制情况；

2、信息披露情况；

3、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况；

5、关联交易、对外担保、重大对外投资情况；

6、经营状况；

7、保荐机构认为应当予以现场检查的其他事项。

（六）现场检查方法

现场检查人员查阅了 2025 年度持续督导期间的“三会”文件、公司的相关制度和募集资金相关的材料等；对公司高级管理人员进行访谈，了解公司的公司治理情况、内控情况、信息披露情况及募集资金使用情况等。

二、对现场检查事项逐项发表的意见

（一）公司治理和内部控制情况

经现场检查，保荐机构认为：截至现场检查之日，彩蝶实业建立了较为完善的法人治理结构，公司章程、股东大会、董事会和监事会（审计委员会）的议事规则得到贯彻执行，公司董事、监事和高级管理人员按照有关法律、法规和上海证券交易所相关业务规则的要求履行职责，公司治理机制有效地发挥了作用；公司内部机构设置和权责分配科学合理，对部门或岗位业务的权限范围、审批程序和相应责任等规定明确，风险评估和控制措施得到有效执行。

（二）信息披露情况

现场检查人员对公司信息披露文件进行检查，并通过与指定网络披露的相关信息进行对比和分析。保荐机构认为：截至现场检查之日，公司按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规章制度和法律法规进行信息披露，及时、真实、准确、完整地履行了信息披露义务，信息披露不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

（三）公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况

现场核查人员检查公司与控股股东、实际控制人及其他关联方的交易及资金
往来情况，并与公司高管人员、财务部门负责人等进行访谈。经核查，保荐机构认为：截至现场检查之日，彩蝶实业资产完整，人员、机构、业务、财务保持独立，不存在关联方违规占有上市公司资金的情形。

（四）募集资金使用情况

经现场检查，彩蝶实业首次公开发行募集资金已全部存放至募集资金专户，并分别与专户开立银行及保荐机构签署了募集资金三方监管协议，保荐机构核对了募集资金专户对账单及使用明细台账。

1、募集资金投资项目延期的基本情况

公司于 2025 年 12 月 24 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“年产 62,000 吨高档功能性绿色环保纺织面料技改搬迁项目”达到预定可使用状态时间延期至 2026 年 3 月底。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

2、本次募投项目延期的原因

染整第四车间在具体改建实施过程中，受部分客观因素影响，基建工程的实际进度较原计划有所延迟，整体工期延后约一至两个月，于 2025 年 11 月完成建设。由于项目建设各环节衔接紧密，车间基建是后续设备安装与调试的必要前提，基建阶段的延期已对项目后续关键节点产生连锁影响，主要表现为设备进场安装与系统调试等环节的顺延，目前该车间正在进行染色机、定型机等主要生产设备的安装、调试。

鉴于上述实际情况，为确保项目最终建设质量与安全生产，避免因强行赶工可能引发的质量与安全隐患，公司在综合评估后，决定对项目整体建设节奏进行科学、有序的调整。调整后，预计该募投项目将于 2026 年 3 月底前完成全部建设目标。

保荐机构认为：截至现场检查之日，彩蝶实业对募集资金的使用符合相关法律法规规定，不存在重大违规使用募集资金的情况和变更募集资金用途的情形，亦不存在其他违反《上海证券交易所上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律……
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