公告日期：2025-10-11

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2025-054
杭州热威电热科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 360,594,385

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 89.5924

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长楼冠良先生主持。本次股东大会采取现
公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州热威电热科技股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事吕越斌、独立董事潘磊通过通讯方式
出席；
2、 公司在任监事3人，出席3人，其中监事章成盛通过通讯方式出席；
3、 公司董事、董事会秘书张亮先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1 议案名称：关于取消监事会、增加董事会席位、变更公司注册资本、修改《公
司章程》并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 360,474,440 99.9667 66,900 0.0185 53,045 0.0148

2.00 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订公司《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 360,493,240 99.9719 48,400 0.0134 52,745 0.0147

2.02 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 360,491,240 99.9713 50,400 0.0139 52,745 0.0148

2.03 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 360,491,240 99.9713 50,400 0.0139 52,745 0.0148

2.04 议案名称：关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。