公告日期：2026-04-16

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

（潘磊）

本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2025 年度工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

潘磊，男，1984 年出生，硕士学位，注册会计师、注册税务师、高级会计师，2022 年 11 月至今担任公司独立董事。现任浙江保镖电子有限公司财务总监。本人不存在相关法律法规中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，本人均亲自出席董事会及股东会会议，恪尽职守，履行独立董事职责。在每次会议召开前，都细致研读会议相关文件与议案，主动就关注事项进行问询并索取补充材料；会议过程中，认真听取管理层汇报，深入参与各项议题的审议与讨论，凭借专业背景，以独立、客观、审慎的态度行使表决权，
并提出具有建设性的意见与建议，为董事会科学决策提供了专业支持。期间对 所有审议事项均未提出异议，亦无反对或弃权情形。报告期内，未发生无故缺 席或连续两次未亲自参会的情形。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东 会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

潘磊 12 12 4 0 0 否 3

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

参加专门委员会情况：本人担任审计委员会召集人、薪酬与考核委员会成员。 报告期内，出席 6 次审计委员会会议，出席率 100%，审议事项包括内部审计工 作计划、定期报告、续聘会计师事务所、内部控制评价报告、提名财务负责人和 内部审计负责人等议案；出席薪酬与考核委员会 2 次，出席率 100%，审议事项 包括年度薪酬与考核委员会工作报告、董事薪酬方案、高级管理人员薪酬、限制 性股票激励计划等议案。本人对各次会议审议的相关议案均投了赞成票。

独立董事专门会议工作情况：报告期内，本人出席独立董事专门会议 2 次，
出席率 100%，审议事项包括续聘会计师事务所、募集资金专项报告、利润分配 方案、担保计划、年度日常关联交易预计等议案。本人对各次会议审议的相关议 案均投了赞成票。

（三）行使特别职权事项

报告期内，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部 审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟 通，在公司年度审计、审计机构评价及选聘、内审工作等方面发挥了积极作用； 关于年度报告相关工作，本人与会计师事务所沟通年度审计工作安排，对年审会 计师在审计过程中是否发现重大问题进行了询问，包括本年度公司及所处行业主 要变化和风险应对化解情况、上年审计风险点、应对措施及公司整改措施等事项， 并提出了重要风险领域与审计应对策略。在年报审计期间，与会计师事务所保持
密切联系，认真履行了监督职责。

（五）与中小股东沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会、业绩说明会等途径，积极保持与中小股东的直……
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