公告日期：2026-04-16

杭州热威电热科技股份有限公司独立董事

2025年度述职报告

（曾晰）

本人作为杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）的独立董事，2025 年任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2025 年任职期间工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

曾晰，男，1984 年出生，博士学位，2025 年 11 月至今担任公司独立董事。
现任浙江工业大学教授。本人不存在相关法律法规中规定的不能担任公司独立董事的情形；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、 独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025年任职期间，本人均亲自出席董事会及股东会会议，恪尽职守，履行独立董事职责。在每次会议召开前，都细致研读会议相关文件与议案，主动就关注事项进行问询并索取补充材料；会议过程中，认真听取管理层汇报，深入参与各项议题的审议与讨论，凭借专业背景，以独立、客观、审慎的态度行使
表决权，并提出具有建设性的意见与建议，为董事会科学决策提供了专业支持。 期间对所有审议事项均未提出异议，亦无反对或弃权情形。报告期内，未发生 无故缺席或连续两次未亲自参会的情形。2025年任职期间，本人出席公司董事 会会议和股东会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东会
独立董 情况

事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

曾晰 2 2 1 0 0 否 1

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

参加专门委员会情况：本人担任薪酬与考核委员会召集人、提名委员会成员、
战略委员会成员。2025 年任职期间，出席 1 次提名委员会会议，出席率 100%，
审议事项包括关于提名公司高级管理人员的议案，本人对上述会议审议的相关议 案投了赞成票。

独立董事专门会议工作情况：在本人 2025 年任职期间，公司尚未涉及需召
开独立董事专门会议的事项，故未参加独立董事专门会议。

（三）行使特别职权事项

2025年任职期间，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部 审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、相关业务状况进行沟 通，在年报审计期间，与会计师事务所保持密切联系，认真履行了监督职责。
（五）与中小股东沟通交流情况

2025 年任职期间，本人积极通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟
通交流，并积极关注中小股东关心的问题，广泛听取中小股东的意见和建议。
（六）现场考察情况

2025年任职期间，本人持续关注公司动态，并通过现场会议、电话沟通及 电子邮件等多种形式，与公司其他董事及高级管理人员建立常态化的交流机制。 同时，本人定期审阅公司经营资料，听取管理层汇报，及时掌握公司生产、经 营、财务及董事会决议执行等具体情况，从而形成对公司运作与发展的全面、
深入了解。

（七）公司配合独立董事工作情况

在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，与本人进行积极地沟通，能对本人关注的问题予以妥帖地落实和改进，为本人履职提供了必备的条件和充分的支持。
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