公告日期：2026-04-16

杭州热威电热科技股份有限公司

2025 年度董事会审计委员会履职情况报告

2025 年度，杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责、恪尽职守的原则，认真审慎地履行职责，充分发挥专业作用，有力推进公司决策科学性、合规性的不断提升，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事潘磊、胡春荣，董事长楼冠良组成，其中独立董事潘磊担任召集人。

公司董事会于 2025 年 11 月 14 日完成换届，选举产生第三届董事会审计委
员会成员，第三届董事会审计委员会由独立董事潘磊、独立董事陈旭琰、职工代表董事金莉莉组成，其中独立董事潘磊担任召集人。

报告期内，上述审计委员会委员均具备丰富的行业实践经验及扎实的财务管理、会计、经济及企业管理专业素养，在监督与评估外部审计机构履职情况、指导与评价内部审计工作开展、审议公司财务报告及内部控制有效性等关键事项中，勤勉尽责、独立客观地向董事会提出专业意见，在完善公司审计监督体系、强化财务信息质量、提升风险管理水平等方面发挥了至关重要的作用。

二、董事会审计委员会年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共计召开 6 次会议，全体委员亲自出席
了全部会议，对公司财务报告、内部审计、内部控制、募集资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注，会议的召集、召开程序符合相关规定，具体情况如下：

序号 召开届次 召开日期 会议内容

1 第二届董事会审 2025 年 3 月 1、关于《2025 年度内部审计工作计划》的议案

计委员会第十次 17 日

会议

1、关于《董事会审计委员会 2024 年度履职情况报
告》的议案

2、关于《2024 年度财务决算报告》的议案

第二届董事会审 3、关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案

2 计委员会第十一 2025 年 3 月 4、关于续聘会计师事务所的议案

次会议 28 日 5、关于《2024 年度内部控制评价报告》的议案
6、关于《2024 年度会计师事务所的履职情况评估
报告》的议案

7、关于《董事会审计委员会 2024 年度对会计师事
务所履行监督职责情况报告》的议案

第二届董事会审 2025 年 4 月

3 计委员会第十二 25 日 1、关于《2025 年第一季度报告》的议案

次会议

第二届董事会审 2025 年 8 月 1、关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案

4 计委员会第十三 8 日 2、关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使用
次会议 情况的专项报告》的议案

第二届董事会审 2025 年 10

5 计委员会第十四 月 27 日 1、关于 2025 年第三季度报告的议案

次会议

第三届董事会审 2025 年 11 1、关于聘任沈园女士为公司财务负责人的议案
6 计委员会第一次 月 14 日 2、关于提名金莉莉女士为公司内部审计负责人的
会议 议案

三、董事会审计委员会 2025 年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会对外部审计机构的独立性与执业质量进行专项评估，并对其 2025 年度财务报告审计工作开展持续监督与履职评价，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）及相关审计……
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