公告日期：2026-04-16

证券代码：603075 证券简称：热威股份 公告编号：2026-016
杭州热威电热科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州热威电热科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
于 2026 年 4 月 15 日在浙江省杭州市滨江区长河街道建业路 576 号总部会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 3 日通过邮件及书面文件的
方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。

会议由董事长楼冠良主持，高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年
度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董
事 2025 年度述职报告（潘磊）》《独立董事 2025 年度述职报告（曾晰）》《独立
董事 2025 年度述职报告（陈旭琰）》《独立董事 2025 年度述职报告（胡春荣，已离任）》《独立董事 2025 年度述职报告（姜银珠，已离任）》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告》和《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员已回避表决并同意提交董事会审议。

全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（十一）审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。