公告日期：2026-05-13

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

2026 年 5 月

目 录

公司 2025 年年度股东会议程 ...... 1
公司 2025 年年度股东会须知 ...... 3
公司 2025 年年度股东会现场表决办法 ...... 5
公司 2025 年年度股东会议案 ...... 6

议案一：公司 2025 年度董事会工作报告 ...... 7

议案二：公司 2025 年年度报告及其摘要 ...... 8

议案三：公司 2025 年度利润分配方案 ...... 9

议案四：关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 ...... 10

议案五：关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案 ...... 11

议案六：关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 ...... 13
议案七：关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议案

...... 15

议案八：关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案 ...... 16

议案九：关于制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 17

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2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 5 月 26 日 14：00（星期二）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 26 日

至 2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次会议出席情况。

三、董事会秘书宣读会议须知。

四、推举两名股东代表和一名律师负责监票与计票。

五、董事会秘书宣读本次会议的现场表决办法。

六、宣读议案。

议案 1.《公司 2025 年度董事会工作报告》

议案 2.《公司 2025 年年度报告及其摘要》

议案 3.《公司 2025 年度利润分配方案》

议案 4.《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

议案 5.《关于公司与合并报表范围内子公司互相提供担保的议案》

议案 6.《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

议案 7.《关于开展远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务的议
案》
议案 8.《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》
议案 9.《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
七、听取公司独立董事作 2025 年度述职报告。
八、股东审议议案。
九、投票表决。
十、计票、监票。
十一、宣布现场会议表决结果及宣读股东大会决议。
十二、律师发表法律意见书。
十三、主持人宣布会议结束。

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2025 年年度股东会须知

为确保公司 2025 年年度股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《公司章程》以及《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、出席现场会议的股东（或股东代表）须在会议召开前十分钟前向会议秘书处办理签到手续，并请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经会议秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、会议秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进……
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