公告日期：2026-03-11

证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2026-004
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及
采取填补措施和相关主体承诺的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

以下关于宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算，并不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策并造成损失的，公司不承担赔偿责任。

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）
于 2026 年 3 月 10 日召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了关于公司 2026
年向特定对象发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体如下：

一、本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响分析

1、分析的主要假设和前提

以下假设仅为测算本次向特定对象发行股票对公司主要财务指标的影响，不代表公司对 2025 年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。相关假设如下：

（1）假设宏观经济环境、产业政策、证券市场及公司经营环境等方面没有发生重大变化。

（2）假设本次向特定对象发行方案于 2026 年 12 月底实施完毕，该完成时
间仅为假设用于测算相关数据，最终以经中国证监会同意注册后实际发行完成时间为准。

（3）本次股票发行数量按发行上限测算，即发行数量为 36,210,403 股，发行完成后公司总股本为 156,911,747 股，最终发行数量以中国证监会同意注册的发行股份数量为准。

（4）假设本次向特定对象发行的募集资金总额为 35,000 万元，不考虑发行费用的影响。

5、根据公司 2024 年财务报告，公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的
净利润 2,110.00 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 114.79万元。

本次假设 2025 年实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别在 2024 年对应数据基础上保持不变、增长10%、下降 10%。

上述盈利假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，未考虑本次发行募投项目实施后对公司生产经营、财务状况等的影响，不代表公司对 2025 年度经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测，投资者不应据此进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，发行人不承担赔偿责任。

（6）在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响。

（7）未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

2、对主要财务指标的影响

在上述情景下，对本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对 2025 年度
主要财务指标的影响进行了测算，具体情况如下：

项目 2024 年度/2024 2025 年度/2025 年 12 月 31 日

年 12 月 31 日 本次发行前 本次发行后

总股本（股） 120,701,344 120,701,344 156,911,747

情景 1：2025 年度实现的归属于母公司所有者的扣除非经常性损益前后的净利润与 2024 年
度持平

基本每股收益（元/股） 0.17 ……
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