公告日期：2026-03-14

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 3 月

目 录

公司 2026 年第一次临时股东会议程 ......1
公司 2026 年第一次临时股东会须知 ......3
公司 2026 年第一次临时股东会现场表决办法 ......5
公司 2026 年第一次临时股东会议案 ......6

议案一：关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案 ......7

议案二：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案 ......8

议案三：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案 ......11
议案四：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析

报告的议案 ......12
议案五：关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议

案 ......13

议案六：关于前次募集资金使用情况报告的议案 ......14
议案七：关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施

和相关主体承诺的议案 ......15
议案八：关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨本次发行涉及关

联交易的议案 ......16

议案九：关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案 ......17
议案十：关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2026 年度

向特定对象发行股票相关事宜的议案 ......18
议案十一：关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案 .....20

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2026 年第一次临时股东会议程

会议时间：2026 年 3 月 26 日 14：00（星期四）

现场会议地点：浙江省宁波市象山县西周镇朝晖路 1 号公司二楼会议室

会议召集人：董事会

主持人：董事长赖云来先生

投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自 2026 年 3 月 26 日

至 2026 年 3 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

一、与会人员签到，领取会议资料；股东（或股东代表）同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。
二、主持人宣布会议开始并宣读本次会议出席情况。

三、董事会秘书宣读会议须知。

四、推举两名股东代表和一名律师负责监票与计票。

五、董事会秘书宣读本次会议的现场表决办法。

六、宣读议案。

1.《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

2.《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的议案》；

3.《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票预案的议案》；

4.《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

5.《关于公司 2026 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议

案》；

6.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

7.《关于 2026 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》；

8.《关于与认购对象签订附生效条件的股份认购协议暨本次发行涉及关联交易的议案》

9.《关于提请股东会批准认购对象免于发出要约的议案》

10.《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理公司 2026 年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

11.《关于未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划的议案》。

七、股东审议议案。

八、投票表决议案。

九、计票、监票。

十、宣布现场会议表决结果及宣读股东会决议。

十一、律师发表关于本次股东会的法律意见书。

十二、主持人宣布会议结束。

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2026 年第一次临时股东会须知

为确保公司 2026 ……
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