公告日期：2026-04-02

国浩律师（上海）事务所

关于

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

向特定对象发行股票

的

法律意见书

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25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China

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二〇二六年三月

目 录

释 义 ...... 2
第一节 律师应当声明的事项 ...... 4
第二节 正文 ...... 6
一、本次发行的批准和授权 ...... 6
二、发行人的主体资格 ...... 7
三、本次发行的实质条件 ...... 8
四、发行人的独立性 ...... 12
五、发行人的股东 ...... 13
六、发行人的股本及其演变 ...... 16
七、发行人的业务 ...... 17
八、关联交易及同业竞争 ...... 19
九、发行人的主要财产 ...... 24
十、发行人的重大债权债务 ...... 26
十一、发行人的重大资产变化及收购兼并...... 27
十二、发行人公司章程的制定与修改 ...... 28
十三、发行人股东会、董事会、监事会议事规则及规范运作...... 28
十四、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化...... 30
十五、发行人的税务 ...... 31
十六、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准...... 32
十七、发行人募集资金的运用 ...... 33
十八、发行人业务发展战略 ...... 34
十九、诉讼、仲裁或行政处罚 ...... 35
二十、发行人募集说明书法律风险的评价...... 39
二十一、其他重要事项 ...... 39
二十二、结论意见 ...... 40
第三节 签署页 ...... 41
附件：发行人子公司清单 ...... 42

释 义

除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义：
乐惠国际、公司、 指 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（股票代码：603076）
上市公司、发行人
本次发行、本次向 指 公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的，向特定对象发行股票
特定对象发行 的行为

报告期、最近三年 指 2022 年、2023 年、2024年及 2025 年 1-9 月

乐惠有限 指 宁波乐惠食品设备制造有限公司，发行人前身

乐惠控股 指 宁波乐惠投资控股有限公司，曾用名宁波乐惠轻工实业有限公司
……

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