公告日期：2026-04-29

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或“乐惠国际”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，规范董事会运作程序，科学审慎履职，紧紧围绕公司总体发展目标制定工作计划，根据行业发展趋势制定未来的企业战略，有序推进公司各项重点工作，确保公司实现稳健发展。现将2025 年的工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况

过去的一年，是乐惠国际发展历程中极不平凡的一年。面对全球经济波动、行业竞争加剧、技术变革加速的挑战，公司始终坚持双主业核心战略，稳健经营、创新驱动、客户第一，在全体员工的共同努力和各位股东的大力支持下，我们取得了以下主要成绩：

报告期内，公司实现营业收入 157,647.97 万元，同比增长 5.78%。公司实现
归属于上市公司股东的净利润 2,645.10 万元,同比增长 25.36%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,193.05 万元，增长 939.38%。经营活动产生的现金流净额 48,204.15 万元，同比增长 44.52%。

其中：公司装备板块主营收入 142,782.74 万元，同比增长 5.91%；实现归母
净利润 6,495.61 万元，同比下降 32.60%。其中装备板块出口海外主营收入为57,223.23 万元,占装备板块主营收入比重为 40.08%。公司鲜啤 30 公里板块主营
收入 14,379.65 万元,同比增长 3.85%；归母亏损 3,850.51 万元，较去年同期减
亏 48.85%。

公司高度重视并持续投入技术创新和产品的研发，2025 年度研发投入约6,576.48 万元，增长 15.13%。公司自主研发的智能中空纤维膜啤酒过滤设备（LHBMF）实现核心组件国产化，并入选“国内首台套”名录；低温反渗透膜脱醇设备填补了国内相关技术空白，支撑了“鲜啤 30 公里”系列新品的差异化开发。此外，公司参与了 5 项行业标准及 1 项国家强制标准的制修订工作，将技术积累转化为行业规范。

二、2025 年度董事会运作情况
1.董事会会议召开情况

2025 年度，董事会有序运行，共召开 6 次董事会，共审议了 41 个议案。会
议的召开与表决程序均符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和公司规章制度的规定，全体董事均亲自出席了各次会议，并对提交董事会的全部议案进行了认真审议，所有议案全部审议通过。具体情况如下：

序 会议名称 召开日期 会议内容

号

1.《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；
2.《关于制订<舆情管理制度>的议案》；

3.《关于变更公司经营范围及修订公司章程的
1 第四届董事会第 2025 年 1 月 议案》；

三次会议 22 日 4.《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方
案的议案》；

5.《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大
会的议案》。

第四届董事会第 2025 年 3 月 7 1．《关于部分募投项目延期的议案》；

2 四次会议 日 2.《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大
会的议案》。

1．《公司 2024 年度董事会工作报告》；

2．《公司 2024 年度总经理工作报告》；

3．《公司 2024 年度独立董事述职报告》；

……
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