公告日期：2026-05-14

证券代码： 603077
债券代码： 113691
证券简称： 和邦生物
债券简称： 和邦转债
公告编号： 2026-045
四川和邦生物科技股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期： 2026年5月29日
本次股东会采用的网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统
一、
(一)
召开会议的基本情况
股东会类型和届次
2026年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人： 董事会
(三)
结合的方式
(四)
投票方式： 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
现场会议召开的日期、 时间和地点
召开的日期时间： 2026 年 5 月 29 日 15 点 00 分
召开地点： 四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议室
(五) 网络投票的系统、 起止日期和投票时间。
网络投票系统： 上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间： 自2026 年 5 月 29 日
至2026 年 5 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统， 通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段， 即 9:15-9:25， 9:30-11:30， 13:00-15:00； 通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、 转融通、 约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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