公告日期：2026-05-30

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-048

债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 29 日

(二) 股东会召开的地点：四川省成都市青羊区广富路 8 号 C6 幢 3 楼会议
室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2,262

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,956,092,351

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

35.1853
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，公司董事长曾小平先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席9人；

2、 董事会秘书蒋思颖女士出席此次会议；全体高管列席此次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于确认公司非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度

薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 945,209,638 95.2532 43,539,910 4.3877 3,563,700 0.3591

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权

序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

《关于确认公司非独

1 立董事 2025 年度薪 420,850,392 89.9341 43,539,910 9.3043 3,563,700 0.7615
酬及 2026 年度薪酬

方案的议案》

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 涉及关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：程明明、张晓武

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行

政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果

均合法有效。

特此公告。

四川和邦生物科技股份有限公……
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