公告日期：2026-04-21

证券代码：603077 证券简称：和邦生物 公告编号：2026-023
债券代码：113691 债券简称：和邦转债

四川和邦生物科技股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议通知于2026年4月10日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2026年4月20日以现场表决方式召开。

本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事 9 名,实到董事 9
名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2025 年年度报告》

会议审议通过《公司 2025 年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的公司 2025 年年度报告及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》

会议审议通过《公司董事会 2025 年度工作报告》。独立董事袁长华、胡杨、宋英分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配的预案》

鉴于公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为负，并结合《公司章程》及公司未来发展规划与资金需求，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于确认 2025 年度会计师事务所审计费用的议案》

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及会计师事务所的收费标准，及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况后，确定公司支付给四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度财务报表审计费用 110.00 万元，内控审计费用 40.80 万元。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》

公司 2026 年（截至 2026 年年度股东会召开前一日止）拟根据正常生产经
营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过 60 亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于 2026 年度公司对外担保授权的议案》

根据公司现有开发项目的进展情况、2026 年公司资金状况和公司发展的资
金需求，预计 2026 年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过 40 亿元。其中，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元；向资产负债率为 70%以下的担保对象提供担保额度不超过 25 亿元。

董事会同意提请公司股东会对公司的对外担保给予如下授权：

1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）的新增额度不超过 40 亿元。其中，向资产负债率为 70%及以上的担保对象提供担保额度不超过 15 亿元；向资产负债率为 70%……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。