公告日期：2026-04-22

四川和邦生物科技股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年四月

四川和邦生物科技股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

现场会议时间：2026年5月11日14:00，会议时间预计半天

网络投票时间：2026年5月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30；

下午13:00-15:00

现场会议地点：四川省乐山市五通桥区和邦大数据中心行政大楼

会议主持人：四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事 长曾小平先生

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交 易所系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身 份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股 东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

1、介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会 议的公司董事以及列席的高管人员等。

2、介绍会议议题、表决方式。

3、推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、宣读并审议以下议案

序号 议案 报告人

非累积投票议案

1 《公司 2025 年年度报告》 蒋思颖/王军

2 《公司董事会 2025 年度工作报告》 蒋思颖

3 《关于公司 2025 年度利润分配的预案》 王军

4 《关于确认 2025 年度会计师事务所审计费用的议案》 王军

5 《关于公司 2026 年度筹融资计划的议案》 王军

6 《关于 2026 年度公司对外担保授权的议案》 王军

7 《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 王军

《关于制定<四川和邦生物科技股份有限公司董事、高

8 蒋思颖

级管理人员薪酬管理制度>的议案》

《关于确认公司非独立董事2025 年度薪酬及2026年度

9 蒋思颖

薪酬方案的议案》

10 《关于调整募集资金投资建设项目投资总额的议案》 蒋思颖

11 《关于公司投资建设 60 万吨/年蛋氨酸项目的议案》 蒋思颖

12 《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》 蒋思颖

累积投票议案

13.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 蒋思颖

13.01 选举贺正刚为公司第七届董事会非独立董事
13.02 选举曾小平为公司第七届董事会非独立董事
13.03 选举王军为公司第七届董事会非独立董事
13.04 选举秦学玲为公司第七届董事会非独立董事
13.05 选举陈天为公司第七届董事会非独立董事

14.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》 蒋思颖

14.01 选举章模英为公司第七届董事会独立董事
14.02 选举赵勇为公司第七届董事会独立董事
14.03 选举宋英为公司第七届董事会独立董事

1、听取独立董事2025年度述职报告；

2、听取董事会就《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪 酬方案的议案》的说明。

五、投票表决等事宜

1、本次会议表决方法按照公司章程规定，与会股东及股东代表对议案进行 书面表决。

2、表决情况汇总并宣布表决结果。

3、主持人、出席会议的董事和董事会秘书在会议记录和决议上签字。

4、见证律师对本次股东会发表见证……
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