公告日期：2026-05-08

江阴江化微电子材料股份有限公司
2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月十五日

目 录

会议议程...... 3
会议须知...... 5议案一、 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的
议案......6
议案二、 关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......11议案三、 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的
议案......12
议案四、 关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案......13

议案五、 关于公司继续购买董高责任险的议案......14
议案六、 关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案......15
议案七、 关于申请 2026 年度银行综合授信的议案...... 16
议案八、 关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案......17

会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2026 年 5 月 15 日 13 点 00 分

（二）现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有
限公司行政楼四楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长殷福华先生

（五）会议投票方式：现场投票和网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络
投票系统网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 15 日至 2026 年 5 月 15 日采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议主要议程：

（一）参会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有表决权的股份数量；

（三）宣读股东会会议须知；

（四）介绍到会股东及股东代理人、董事及高级管理人员情况；推选现场会议的计票人、监票人；

（五）逐项审议会议议案：

1、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的议案；

2、关于 2025 年度利润分配方案的议案；

3、关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要的议案；

4、关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案；

5、关于公司继续购买董监高责任险的议案；

6、关于制定《江阴江化微电子材料股份有限公司董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案

7、关于申请 2026 年度银行综合授信的议案；

8、关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案。

（六）听取独立董事 2025 年度述职报告；

（七）出席现场会议的股东及股东代理人发言及提问；

（八）出席现场会议的股东及股东代理人对各项议案投票表决；

（九）计票、监票；

（十）休会，统计现场及网络表决结果；

（十一）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，并宣读股东会决议；

（十二）见证律师宣读法律意见书；

（十三）签署会议决议和会议记录；

（十四）主持人宣布会议结束。

会议须知

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《江阴江化微电子材料股份有限公司章程》《江阴江化微电子材料股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，特制定江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会会议须知：

一、股东会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

三、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可方可发言。股东及股东代理人发言或提问……
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