公告日期：2026-05-16

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-034

江阴江化微电子材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二)股东会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路 581 号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 581

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 160,994,796

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 41.7477

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、董事会秘书费祝海先生出席本次会议；其他高管全部列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度董事会工作

报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 160,806,020 99.8827 143,600 0.0892 45,176 0.0281

2、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 160,764,820 99.8572 206,200 0.1281 23,776 0.0148

3、 议案名称：关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年年度报告》及
其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 160,774,420 99.8631 175,700 0.1091 44,676 0.0277

4、 议案名称：关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案
审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 15,804,954 98.5086 198,300 1.2360 40,976 0.2554

5、 议案名称：关于公司继续购买董高责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 15,777,154 98.3354 217,300 1.3544 49,776 0.3102

6、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》的议案审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 ……
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