公告日期：2026-04-25

江阴江化微电子材料股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”或“江化微”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、个人履历及兼职情况

本人董毅，中国国籍，1985 年 2 月生，无境外居留权，金融学博士。曾任职
于对外经济贸易大学金融学院，2016年 3月至今任职于上海财经大学会计学院，
现任副教授，博士生导师，2023 年 8 月至 2025 年 9 月任杭州先为达生物科技股
份有限公司独立董事。2023 年 1 月至 2026 年 1 月担任本公司独立董事， 2024
年 6 月起任中邮科技股份有限公司独立董事，2025 年 3 月起任东财基金管理有
限公司独立董事，2025 年 12 月起任明月镜片股份有限公司的独立董事。

报告期内，本人作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等相关法律法规对独立董事任职资格的规定和要求，独立性得到了有力的保证。本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、年度履职概况

1、出席会议情况

2025 年度，公司召开董事会 4 次会议，本人亲自出席会议 4 次，其中以通
讯方式出席会议 2 次。公司共召开股东会 2 次，本人列席 2 次。本人按时亲自出
席了各次会议，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

作为公司独立董事，本人始终勤勉尽责、忠实履职，按期出席公司历次董事会和股东会，审慎审议各项议案。会前充分研读会议资料、核实相关背景；会中积极参与讨论并提出建设性意见。报告期内，对董事会、股东会提交的全部议案
均投同意票，未提出异议，亦无反对或弃权情形。

本人担任审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。2025 年度本人任职期间，公司共召开董事会审计委员会会议 6 次，董事会提名委员会会议 1 次，董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，本人均亲自出席。本人积极参加会议，履行相关职责。

作为公司审计委员会主任委员，我严格遵循《董事会审计委员会工作细则》，积极履行职责，全程参与审计委员会会议及相关工作。通过与管理层、财务部门和审计机构的沟通，深入了解公司的财务健康状况，及时发现潜在风险并提出预警和改进建议。例如，在年度审计前，我多次与注册会计师面对面沟通，明确审计计划及相关安排。在年度审计过程中，我与审计机构进行多次沟通，确保财务报告真实、准确、完整，符合会计准则和信息披露要求，并督促会计师事务所按计划完成审计并及时提交报告；作为提名委员会委员，我密切关注公司第五届董事及高级管理人员的任职情况，严格审查董事候选人的专业背景、任职资格和诚信记录，确保其符合公司治理要求和业务发展需求；作为薪酬与考核委员会委员，我与管理层充分沟通，结合其管理职责和岗位，认为公司董事及高级管理人员的薪酬水平合理。

在 2025 年度的工作中，我秉持诚信、勤勉和独立的原则，严格依照法律法规、监管规则及公司章程切实履行独立董事的职责。一方面，本人按规定出席并参与董事会、股东会及审计、提名、薪酬与考核等专门委员会会议；会前深入研读议案与备查资料，必要时进行询证与核查，会中就关键假设、重大风险、程序合规等提出质询与建议，会后跟踪落实情况，确保重大经营决策和其他重要事项按法定程序决策、合规推进。另一方面，我充分发挥自身专业优势，审阅内控自我评价与内部审计报告，关注采购、销售、资金、投资及信息披露等关键流程的内控有效性，督促对发现的问题形成整改闭环，完善授权、问责与监督机制，提升风险识别与应对能力，有效维护了公司和全体股东的合法权益，推动公司规范运作。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

2、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计及会计师事务所积极沟通，认真履行相关职
责，定期听取公司内部审计机构工作汇报，就年度审计工作安排、审计风险分析及应对等进行了充分沟通，维护了审计结果的客观、公正。

3、保护投资者权益方面所做的工作

报告期内，我们严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，均仔细研读相关资料，了解相关信息，深入了解背景……
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