公告日期：2026-04-25

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2026-024
江阴江化微电子材料股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知已于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件及电话等方式送达全体董事，本次会议于 2026
年 4 月 23 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中：董事长殷福华先生、副董事长蒋涛先生、副董事长徐啸飞先生、董事张磊先生、董事姚玮先生、独立董事商光明先生、独立董事高千亭先生以通讯方式参与表决。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

与会董事经审议，通过如下议案：

(一)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年度总经理工作报告>的议案》；

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

(三)审议并通过了《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

董事会拟定的公司 2025 年度利润分配方案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金
红利 0.6 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 385,637,248 股，以此计算
合计拟派发现金红利 23,138,234.88 元（含税），加上 2025 年中期已派发现金红利
11,569,117.44 元，公司 2025 年度派发现金红利为人民币 34,707,352.32 元，本公司现金
分红占本期归属于上市公司股东净利润比例为 33.11%。本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四)审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年年度报告>及其摘要的议案》；

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司 2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

该议案财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(五)审议《关于董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考核方案的议案》；
根据公司经营规模并参照行业薪酬水平等实际情况，对公司 2025 年度董事具体薪酬予以确认；根据《公司章程》及公司薪酬管理有关制度，结合公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平，公司拟定 2026 年董事薪酬（津贴）方案如下：在公司担任管理职务的非独立董事，按其在公司担任的管理职务领取薪酬，不另行发放董事津贴，薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%，并与公司经营业绩及个人绩效考核结果挂钩，根据经审计的年度财务数据及相应年度个人考核结果核定；未担任管理职务的非独立董事，不在公司领取董事津贴；独立董事津贴标准为人民币 10 万元/年（含税）。上述薪酬（津贴）均为税前金额，个人所得税由公司统一代扣代缴。董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并发放。

公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议认为公司董事津贴的确定综合考
虑了公司经营规模、经营情况等实际因素，并参考了行业及地区薪酬水平，相关安排符合公司实际情况，具有合理性。因全体委员均需回避表决，薪酬与考核委员会无法形成审议决议，故建议将该议案直接提交董事会审议。因本议案涉及公司全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事就本议案回避表决，一致同意将本议案直接提交股东会审议。
(六)审议并通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬考
核方案的议案》；

根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。