公告日期：2026-05-12

证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
2025 年年度股东会会议材料

二〇二六年五月

目录

2025 年年度股东会会议议程......1
2025 年年度股东会会议须知......4
议案一：2025 年度董事会工作报告......6
议案二：公司 2025 年年度报告及摘要......13
议案三：2025 年度公司财务决算......14
议案四：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案......21议案五：关于公司未来三年（2026—2028 年）股东分红回报规划的议
案......23议案六：关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案.29议案七：关于 2025 年度董事薪酬发放情况及 2026 年度董事薪酬方
案的议案......31议案八：关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议
案......34
关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案......38
独立董事 2025 年度述职报告......40

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2025 年年度股东会会议议程

一、会议时间

现场会议：2026 年 5 月 18 日(星期一)下午 13:30

网络投票：2026 年 5 月 18 日(星期一)采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交
易时间段，即 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有限公司会议室。

三、会议召集人

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

四、会议审议事项

1.审议《2025 年度董事会工作报告》；

2.审议《公司 2025 年年度报告及摘要》；

3.审议《2025 年度公司财务决算》；

4.审议《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》；

5.审议《关于公司未来三年(2026-2028 年)股东分红回报规划的议案》；

6.审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》；

7.审议《关于 2025 年度董事薪酬发放情况及 2026 年度董事薪酬
方案的议案》；

8.审议《关于续聘致同会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》。

五、会议流程

1、与会人员签到；

2、会议主持人宣布会议开始，介绍本次股东会的出席情况；
3、宣读公司 2025 年年度股东会会议须知；

4、选举监票、计票人员；

5、宣读本次会议议案内容；

6、听取《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《独立董事 2025 年度述职报告》；

7、股东发言及提问；

8、对议案进行逐项表决；

9、统计表决结果；

10、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结果，宣读会议决议；

11、由本次会议见证律师出具并宣读《法律意见书》；

12、与会董事在会议决议和会议记录上签字；

13、会议主持人宣布会议结束。

浙江圣达生物药业股份有限公司

2025 年年度股东会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司章程》《公司股东会议事规则》及相关法律法规和规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、董事会办公室（证券部）负责会议的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。

五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东会召开当日的交易
时间段，即 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:0……
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