公告日期：2026-05-19

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-031
浙江圣达生物药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 18 日

(二)股东会召开的地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号,公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 112

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 90,839,261

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 48.4638

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长洪爱女士主持会议，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，其中董事 ZHU JENNY YI-XUAN（朱怡萱）女士、
独立董事李永泉先生、独立董事徐强国先生、独立董事孟岳成先生以通讯方
式出席本次会议。
2、因公司董事会秘书职位目前空缺，财务负责人许祥晓先生代行董事会秘书职
责，列席本次股东会；公司其他高级管理人员列席了本次股东会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 90,677,241 99.8216 61,520 0.0677 100,500 0.1107

2、 议案名称：《公司 2025 年年度报告及摘要》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 90,680,941 99.8257 55,520 0.0611 102,800 0.1132
3、 议案名称：《2025 年度公司财务决算》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 90,677,541 99.8219 55,020 0.0605 106,700 0.1176

4、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
……
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