公告日期：2025-06-17

证券简称：圣达生物 证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司

向特定对象发行A股股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年六月

浙江圣达生物药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

浙江圣达生物药业股份有限公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：

洪爱 朱勇刚 陈不非

周斌 徐建新 ZHU JING（朱静）

胡国华 李永泉 陈希琴

公司全体监事签名：

徐涵 周娟娟 洪灿灿

公司全体非董事高级管理人员签名：

ZHU JENNYYI-XUAN 庞晗 许祥晓

（朱怡萱）

浙江圣达生物药业股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

一、发行人基本情况...... 4

二、本次发行履行的相关程序...... 4

三、本次发行的基本情况...... 6

四、本次发行的发行对象情况...... 13

五、本次发行的相关机构...... 21
第二节 本次发行前后公司相关情况...... 24

一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 24

二、本次发行对公司的影响...... 25
第三节 主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 27

一、关于本次发行过程合规性的意见...... 27

二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 27
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见...... 28
第五节 有关中介机构声明 ...... 29
第六节 备查文件 ...... 34

一、备查文件目录...... 34

二、查询地点及时间...... 34

释 义

在本发行情况报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
圣达生物、发行人、 指 浙江圣达生物药业股份有限公司
公司
本次发行、本次向特 指 浙江圣达生物药业股份有限公司本次向特定对象发行股票的
定对象发行 行为

本发行情况报告书、 浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发
向特定对象发行A 股 指 行情况报告书
股票发行情况报告书

A 股 指 境内上市的人民币普通股股票

定价基准日 指 计算发行底价的基准日

《发行方案》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票发行
与承销方案》

《认购邀请书》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票认购
邀请书》

《认购协议》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票之认
购协议》

《缴款通知书》 指 《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票缴款
通知书》

保荐人（主承销商）、 指 中信建投证券股份有限公司
中信建投证券
审计机构、验资机 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
构、天健会计师

发行人律师 指 北京德恒律师事务所

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国……
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