公告日期：2025-06-28

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2025-028

浙江圣达生物药业股份有限公司

向特定对象发行股票结果暨股本变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

发行数量和价格

1、发行股票数量：17,840,666股

2、发行股票价格：15.00元/股

3、募集资金总额：人民币267,609,990.00元

4、募集资金净额：人民币261,423,345.09元

预计上市时间

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”、“公司”或 “发行人”）本次向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称“本次 发行”）新增的17,840,666股股份已于2025年6月25日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续。本次发行新增股份为 有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所（以 下简称“上交所”）主板上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至 其后的第一个交易日。

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的本次发行的股票自本次 发行结束之日起6个月内不得转让。

发行对象所取得的公司本次向特定对象发行的股票在锁定期内因送股、资 本公积转增股本等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。上述锁 定期满后，将按中国证监会及上交所的有关规定执行。

如中国证监会或上交所对于上述锁定期安排有新的规定或要求，将按照监 管机构的规定或要求对上述锁定期安排进行修订并予执行。

资产过户情况

本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

1、本次发行的内部决策程序

2023年3月23日，发行人召开第四届董事会第三次会议，审议并通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案。

2023年4月26日，发行人召开2022年年度股东大会，审议并通过了关于本次向特定对象发行股票的相关议案。

2024年2月26日，发行人召开第四届董事会第九次会议，审议并通过了调整本次向特定对象发行股票募投项目及募集资金金额的相关议案。

2024年4月9日，发行人召开第四届董事会第十次会议，审议并通过了关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。

2024年4月25日，发行人召开2024年第一次临时股东大会，审议并通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。

2025年4月7日，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了关于延长本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。

2025年4月23日，发行人召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案。

2025年5月22日，发行人召开第四届董事会第十七次会议，审议并通过了关于向特定对象发行股票相关授权的议案。

2、本次发行履行的监管部门审核及注册过程

2024年11月21日，公司收到上海证券交易所出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》，本次发行股票申请获得上海证券交易所上市审核中心审核通过。

2025年2月6日，公司收到中国证监会于2025年1月24日出具的《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2025〕165号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请，批复自同意注册之日起12个月内有效。

（二）本次发行情况

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

2、发行数量

本次向特定对象发行股票的数量为17,840,666股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量上限，且发行股数超过《发行方案》中规定的拟发行股票数量的70%。

3、发行价格

本……
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