公告日期：2025-07-08

关于浙江圣达生物药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募
投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对圣达生物使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165 号）文件核准，圣达生物向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 17,840,666 股，每股发行价格为人民币15.00 元，募集资金总额为人民币 267,609,990.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,186,644.91 元后，募集资金净额为人民币 261,423,345.09 元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于
2025 年 6 月 11 日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕143 号）。公司对募集资
金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 26,761.00 万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。根据
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕143 号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币 26,142.33 万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：

单位：万元

序号 项目名称 实施主体 投资总额 调整前拟使用 调整后拟使用
募集资金金额 募集资金金额

年产 20000 吨 通辽市圣达生物

1 D-异抗坏血酸及 工程有限公司 36,800.00 26,761.00 26,142.33
其钠盐项目

合计 - 36,800.00 26,761.00 26,142.33

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募投项目情况

根据《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用计划，在发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，本次发行募集资金到位后公司依据相关法律法规的要求和程序对先期投入予以置换。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江圣达生物药业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审
〔2025〕15350 号），截至 2025 年 7 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的实际投资金额为 3,036.97 万元，公司拟置换募集资金投资金额为3,036.97 万元，具体情况如下：

单位：万元

调整后拟使用 自筹资金预 占投资总 本次拟以募
项目名称 投资总额 募集资金金额 先投入金额 额的比例 集资金置换
（%） 金额

年产 2000……
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