公告日期：2025-12-09

证券代码：603079
浙江圣达生物药业股份有限公司
2025 年第四次临时股东大会会议材料
二〇二五年十二月

目录

2025 年第四次临时股东大会会议议程 ...... 1
2025 年第四次临时股东大会会议须知 ...... 3议案一：关于取消监事会、修改《公司章程》并办理工商变更登记的
议案 ......5
议案二：关于制定、修订公司部分治理制度的议案 ...... 7
议案三：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 ...... 9
议案四：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 ...... 13

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2025 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间

现场会议：2025 年 12 月 15 日(星期一)下午 13:30

网络投票：2025 年 12 月 15 日(星期一)采用上海证券交易所网
络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的交易时间段，即 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点

浙江省天台县福溪街道始丰东路 18 号，浙江圣达生物药业股份有限公司会议室。

三、会议召集人

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会

四、会议审议事项

1.审议《关于取消监事会、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；

2. 审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》；

3. 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》；

4. 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

五、会议流程

1、与会人员签到；

2、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
3、宣读公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知；

4、选举监票、计票人员；

5、宣读本次会议议案内容；

6、股东发言及提问；

7、对议案进行逐项表决；

8、统计表决结果；

9、待网络投票结束，根据现场和网络的表决情况，宣布表决结
果，宣读大会决议；

10、由本次大会见证律师出具并宣读《法律意见书》；

11、与会董事在会议决议和会议记录上签字；

12、大会主持人宣布会议结束。

浙江圣达生物药业股份有限公司

2025 年第四次临时股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，特制定本须知：

一、本公司根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》及相关法律法规和规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、董事会办公室（证券部）负责大会的程序安排和会务工作。
三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、本次会议以现场会议的形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。现场会议表决采用记名投票表决方式；网络投票，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2025年12月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
六、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股东账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取会议资
料，方可出席会议。

七、在主持人宣布股东到会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。
八、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

九、本次会议采用非累积投票制和累积投票制。

议案 1、议案 2 采用非累积投票制。股东以其所持有的有表决权
的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“〇”表示。

议案 3、议案 4 采用累积投票制。股东应当按照公司于 2025 年……
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