公告日期：2026-04-16

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-016

浙江圣达生物药业股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公

司董事会秘书韩玮女士提交的书面辞职报告，韩玮女士因个人身体原因，申请辞

去公司董事会秘书职务。辞职后，韩玮女士将继续担任公司法务总监。现将具体

情况公告如下：

一、提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
到期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

韩玮 董事会秘 2026 年 4 2028 年 12 个人身体 是 法务总监 否
书 月 15 日 月 14 日 原因

二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，韩

玮女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。韩玮女士离任后将继续担任公司法

务总监。截至本公告披露日，韩玮女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，并

已按照公司相关规定做好交接工作，其离任不会对公司正常经营活动产生不利影

响。韩玮女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事

会对韩玮女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，公司董事

会指定暂由公司财务负责人许祥晓先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规

定尽快完成董事会秘书的聘任工作，并及时履行信息披露义务。

特此公告。

浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2026 年 4 月 16 日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。