公告日期：2026-04-27

证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2026-017
浙江圣达生物药业股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议已于2026年4月13日以电子邮件结合短信方式通知全体董事、高级管理人员。本次会议由公司董事长洪爱女士主持，应到董事9人，实到董事9人；公司高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(二) 审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证
券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年年度报告摘要》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年年度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(四) 审议通过《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站 （ www.sse.com.cn ）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(五) 审议通过《2025年度公司财务决算》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(六) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(七) 审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所加强投资者利益保护和上市公司分红的有关规定，在符合《公司章程》和《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等规定的前提下，结合公司发展阶段、盈利水平及资金状况，为兼顾股东即期利益和公司长远发展需要，拟定如下利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户的股份数为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证
于公司2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(八) 审议通过《关于公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案》
为健全和完善公司利润分配政策、建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司制定了《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《浙江圣达生物药业股份有限公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

(九) 审议通过《公司2026年第一季度报告》

本议案已经审计委员会审议通过，并提交董事会审议。

具……
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