公告日期：2026-04-27

中信建投证券股份有限公司

关于浙江圣达生物药业股份有限公司

募集资金投资项目延期的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“圣达生物”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，对公司募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]165号）文件核准，浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,840,666股，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为人民币267,609,990.00元，扣除发行费用（不含税）人民币6,186,644.91元后，募集资金净额为人民币261,423,345.09元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2025年6月11日出具了《验资报告》（天健验〔2025〕143号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司《浙江圣达生物药业股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》中披露的募集资金用途，公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过26,761.00万元（含本数），公司实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于募集资金投资项目。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事
会可根据项目的实际需求，对项目的募集资金拟投入金额进行了适当调整。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（天健验〔2025〕143号），公司本次向特定对象发行股票实际募集资金净额为人民币26,142.33万元，少于募投项目拟投入募集资金总额。鉴于上述情况，在不改变募集资金用途的情况下，公司拟对募集资金投资项目的拟使用募集资金金额作出如下调整：

单位：万元

序 调整前拟使 调整后拟使
号 项目名称 实施主体 投资总额 用募集资金 用募集资金
金额 金额

1 年产20000吨D-异抗 通辽市圣达生物 36,800.00 26,761.00 26,142.33
坏血酸及其钠盐项目 工程有限公司

合计 36,800.00 26,761.00 26,142.33

三、募集资金使用情况

截至2026年3月31日，募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

序 拟使用募集 截至2026年3 截至2026年3
号 项目名称 项目投资总额 资金金额 月31日累计投 月31日累计
入募集资金 投入进度

1 年产20000吨D-异抗 36,800.00 26,142.33 4,830.98 18.48%
坏血酸及其钠盐项目

合计 36,800.00 26,142.33 4,830.98 18.48%

四、募集资金投资项目延期的基本情况和原因

（一）本次募集资金投资项目延期的具体情况

为保证募集资金投资项目的建设成果能够满足公司战略发展规划，公司基于审慎性原则，根据当前募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目实施主……
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