公告日期：2026-04-27

浙江圣达生物药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《公司审计委员会议事规则》等的相关规定，浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告如下：

一、 审计委员会的基本情况

2025 年 12 月 15 日，公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于选举公
司第五届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》。公司第五届董事会审计委员会由独立董事徐强国先生、独立董事李永泉先生及董事朱勇刚先生组成，其中审计委员会召集人由具有专业会计资格的徐强国先生担任。

换届前，公司第四届董事会审计委员会由独立董事陈希琴女士、独立董事李永泉先生及董事朱勇刚先生组成，其中审计委员会召集人由具有专业会计资格的陈希琴女士担任。

董事会审计委员会委员均具有相关的专业知识和商业经验，能够胜任审计委员会的工作。

二、 审计委员会 2024 年度会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议。全体委员均亲自出席了
会议，并主要就公司年度审计工作进行了沟通、监督和核查，就公司财务报告、聘请年度审计机构、财务决算等事项进行了审议。

以下是报告期内审计委员会会议召开情况：

会议届次 召开时间 讨论/审议事项

四届2025年 2025年1月 1、和审计机构沟通年度审计事项；

第一次会议 17日 2、审阅2024年度业绩预告数据。

四届2025年 2025年4月 1、审阅年度审计机构提交的2024年度审计总结；
第二次会议 23日 2、审议《2024年度公司财务决算》；

3、审议《董事会审计委员会2024年度履职情况报

告》；

4、审议《董事会审计委员会2024年度对天健会计师
事务所履行监督职责情况报告》；

5、审议《关于2024年度天健会计师事务所履职情况
的评估报告》；

6、审议《公司2024年年度报告及摘要》；

7、审议《公司2024年度内部控制评价报告》；

8、审议《公司2025年第一季度报告》；

9、审阅公司内审部门提交的2024年度工作报告；

10、听取公司内审部门2025年第一季度工作情况汇
报。

1、审议《公司2025年半年度报告及摘要》（财务信
息）；

四届2025年 2025年8月 2、审议《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》；
第三次会议 12日 3、审议《董事会关于2025半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》；

4、审阅公司内审部门提交的2025半年度工作情况报
告。

四届2025年 2025年10月 1、审议《公司2025年第三季度报告》；

第四次会议 23日 2、审阅公司内审部门提交的2025年第三季度工作情
况报告。

五届2025年 2025年12月 1、《关于聘任公司财务负责人的议案》。

第一次会议 15日

三、 审计委员会 2025 年度主要工作内容

1. 监督及评估外部审计机构工作

报告期内，审计委员会通过现场沟通、电话会议和调查评估等方式，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计工作进行了细致有效的监督，认为其在审计工作中，能够尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，及时对公司财务报告发表审计意……
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