公告日期：2026-04-25

2025 年度独立董事述职报告（郑训森）

本人作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等法律法规及规范性文件的要求，在 2025 年度工作中，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下：一、独立董事的基本情况
（一）本人基本情况

本人郑训森，男，1986 年 8 月出生，研究生学历，高级会计师、
美国注册会计师、澳大利亚注册会计师、英国资深财务会计师（IFA）。历任利德伟业电子（深圳）有限公司内部审计员；天职国际会计师事务所有限公司深圳分所审计员；瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所审计经理；深圳市深国际华章物流产业基金管理有限公司投资总监；2017 年 6 月至今，任中邦融汇资本管理有限公司总经理；2018 年 6 月至今，任合信财务顾问（深圳）有限公司总经理；2023 年12 月至今，任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。
（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我具备证监会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董事津贴外未予披露的其他利益，不存在任何影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加董事会会议、股东会会议情况

2025 年度，公司共召开董事会会议 6 次，本人参加会议情况具体
如下：

会议名称 召开日期 出席情况

第四届董事会第五次会议 2025 年 4 月 7 日 亲自出席

第四届董事会第六次会议 2025 年 4 月 24 日 亲自出席

第四届董事会第七次会议 2025 年 5 月 15 日 亲自出席

第四届董事会第八次会议 2025 年 8 月 21 日 亲自出席

第四届董事会第九次会议 2025 年 10 月 24 日 亲自出席

第四届董事会第十次会议 2025 年 12 月 22 日 亲自出席

2025 年度，公司共召开股东会会议 3 次，本人参加会议情况具体
如下：

会议名称 召开日期 出席情况

2025 年第一次临时股东大会 2025 年 4 月 23 日 亲自出席

2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 15 日 亲自出席

2025 年第二次临时股东会 2025 年 6 月 4 日 亲自出席

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

作为审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，本人在 2025年度积极履行专门委员会职责，具体情况如下：

1、审计委员会履职情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开 4 次会议，本人作为审计
委员会主任委员，亲自出席了全部会议。会议主要审议了关于公司2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告、2025 年第三季度报告、变更公司 2025 年度审计机构、2024 年度内部控制评价报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、关于变更财务总监的议案等议案。本人对公司定期报告中的财务信息进行了认真审查，重点关注了公司财务数据的真实性、准确性和完整性，以及内部控制的有效性。
2、薪酬与考核委员会履职情况

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会召开 2 次会议，本人作
为委员会委员，亲自出席了全部会议。会议主要审议了关于公司 2025年度董事及高级管理人员薪酬等议案。本人对薪酬方案的合理性、公平性进行了审核，认为薪酬方案符合公司实际情况，有利于调动董事及高级管理人员的积极性。
3、独立董事专门会议履职情况

2025 年度，公司召开独立董事专门会议 2 次，本人亲自出席了全
部会议。会议主要审议了关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025年度日常关联交易预计的议案、关于收购玉山县利泰天然……
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