公告日期：2026-04-25

新疆火炬燃气股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

报告期，新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”或“新疆火炬”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的规定，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东会各项决议，推进董事会各项决议实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力，有效维护公司和股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025 年度董事会工作报告如下：

一、2025 年公司整体经营情况

2025 年，是公司外延式并购与内生式增长协同发力的一年。公司董事会带领全体员工，积极应对市场环境变化，直面挑战，全力做好各项应对措施，紧紧围绕公司发展战略规划和年度经营计划，开拓进取，攻坚克难，保障公司各项经营计划有序推进和落实，实现公司持续、健康、稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入 162,928.35 万元，同比增加 10.25%，
归属于上市公司股东的净利润 21,084.08 万元，同比增加 34.43%。截至报告期末，公司总资产 260,496.18 万元，归属于母公司所有者权益为 157,639.41 万元，资产负债率为 31.02%。

二、2025 年董事会工作情况

1、董事会会议召开情况

2025 年董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，全体董事恪尽职守，勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的各项职责，对提交董事会审议的议案深入讨论，提高了董事会决策的科学性和有效性。董事会共召开了 6 次会议，会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。2025 年董事会会议召开情况如下：

会议届次 召开日期 议案

1、《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

第四届董事会 2025年4月

2、《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》

第五次会议 7 日

3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

3、《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

4、《2024 年度独立董事述职报告》

5、《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

6、《关于公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案》

第四届董事会 2025年4月

7、《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》

第六次会议 24 日

8、《关于公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

10、《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

11、《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

12、《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

13、《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常
关联交易预计的议案》

14、《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》

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