公告日期：2026-04-25

新疆火炬燃气股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（颜莉）

作为新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件和《新疆火炬燃气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《新疆火炬燃气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独董制度》”）的规定和要求，本着独立、客观和公正的原则，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解了公司的运作情况，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，积极出席了相关会议，参与并认真审议董事会各项议案，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

本人颜莉，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
本科学历，农工民主党党员。2019 年至今，任北京东卫（成都）律师事务所执行主任；曾任四川恒合律师事务所、四川泰和泰律师事务所专职律师、四川公生明律师事务所副主任。2023 年 12 月至今，担任公司独立董事。同时，任公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未从 公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得除独立董事津贴 外未予披露的其他利益，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）参加董事会会议、股东大会会议情况

作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公 司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，积极运用自身的知 识背景，提出合理的意见和建议，为董事会正确做出决策发挥积极作 用，努力维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司共召开董事会 6 次，股东大会 3 次，本人参与的
董事会、股东大会情况如下：

参加股东
参加董事会情况

独立董 大会情况

事姓名 应参加董 亲自出 以通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 参加次数 席次数 次数 亲自参加会议 大会的次数

颜莉 6 6 2 0 0 否 3

（二）董事会专门委员会及独立董事专门会议履职情况

独立董事姓名 战略与投资委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核 独立董事

委员会 专门会议

颜莉 - 4/4 3/3 0/0 2/2

报告期内，本人作为董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，严格按照相关规定行使职权，对公司定期报告中的财务信息等进行了审查，参加独立董事专门会议对公司关联交易信息提出了专业的意见，积极有效地履行了独立董事职责。具体情况如下：

1、审计委员会履职情况

2025 年度，公司董事会审计委员会召开 4 次会议，主要内容包
括审议关于公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第一季度报告、2025年半年度报告、2025 年第三季度报告、变更公司 2025 年度审计机构、2024 年度内部控制评价报告、审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告、关于变更财务总监的议案等议案。全部会议，本人均亲自出席，无缺席情况。本人细致核对了公司定期报告中的财务资料，着重验证了财务数据的真实、准确与完整，并评估了其内部控制是否运行有效。

2、提名委员会履职情况
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