公告日期：2025-10-30

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-059
浙江大丰实业股份有限公司

关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》
及制定、修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年 7 月 1 日起实
施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《上市公司信息披露管理办法》等相关法
律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2025 年 10 月 29 日召开了第四届董事会
第二十二次会议、第四届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，于第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：
一、变更注册资本

1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]205 号”文核准，公司于 2019
年 3 月 27 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额为
63,000 万元（含发行费用），期限 6 年。自 2025 年 3 月 27 日起，公司发行的“大
丰转债”在上海证券交易所摘牌。2024 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 26 日期间，转
股股数为 27,483,968 股，公司注册资本增加 27,483,968 元，公司总股本增加27,483,968 股。

2、根据《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定以及 2021 年第一次临时股东会的授权，公司对 2021 年限制性股票激励计划中已离职的 6 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票

154,800 股（其中首次授予部分为 129,600 股，预留授予部分为 25,200 股）,以及
2023 年业绩考核未达标未能解锁的 2,977,800 股（其中首次授予部分为 2,678,400股，预留授予部分为 299,400 股），合计已获授但尚未解除限售的限制性股票共
3,132,600 股（其中首次授予部分 2,808,000 股，预留授予部分 324,600 股）进行回
购注销。注销日为 2025 年 6 月 18 日，公司注册资本减少 3,132,600 元，公司总股
本减少 3,132,600 股。

3、公司分别于 2025 年 4 月 27 日和 2025 年 5 月 26 日召开了第四届董事会第
二十次会议和 2024 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券账户中的 10,893,719 股股份用途由“用于转换公司可转债”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。注销日为
2025 年 9 月 25 日，公司注册资本减少 10,893,719 元，公司总股本减少 10,893,719
股。

综上所述，公司注册资本由 409,041,500 元变更为 422,499,149 元，总股本由
409,041,500 股变更为 422,499,149 股。

二、取消监事会并修订《公司章程》的情况

基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

以下是对《公司章程》中的相关条款进行修订的情况：

第一条 第一条

为维护浙江大丰实业股份有限公司（以下简称 为维护浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、公司股东和债权人的 “公司”或“本公司”）、公司股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关……
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