公告日期：2025-10-30

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2025-056
浙江大丰实业股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

公司全体董事出席了本次会议。

本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次
会议于 2025 年 10 月 29 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议
应到董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审议<2025 年第三季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

公司董事会经审议，同意提名周亚力先生为公司独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。周亚力先生将在公司股东会选举通过担任独立董事后，担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于调整第四届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生了变化，根据各位董事的专业背景和履职能力，公司对董事会专门委员会成员进行了调整，调整后的董事会专门委员会组成情况如下：

1、战略委员会委员：丰华、丰岳、顾江；其中，丰华任主任委员。

2、审计委员会委员：周亚力、杨金生、顾江；其中，周亚力任主任委员。
3、提名委员会委员：丰华、王石、顾江；其中，顾江任主任委员。

4、薪酬与考核委员会委员：丰华、王石、周亚力；其中，周亚力任主任委员。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于独立董事辞任暨补选独立董事并调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2025-058）。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

公 司 注 册 资本 由 409,041,500 元变 更为 422,499,149 元， 总股 本 由
409,041,500 股变更为 422,499,149 股。同时，基于公司业务发展需要和市场监督管理部门规定，进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司决定取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》予以废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

待股东会审议通过后，将由董事会或董事会委派的人士办理后续工商变更登
容为准。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-059）和《浙江大丰实业股份有限公司章程》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司合规治理，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订、制定公司部分治理制度。

5.1、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.2、审议通过《关于修……
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