公告日期：2026-01-23

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-004

浙江大丰实业股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年2月9日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2026年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 2 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 2 月 9 日

至2026 年 2 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有
关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

累积投票议案

1.00 关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会 应选董事（4）人
非独立董事候选人的议案

1.01 选举丰华先生为公司第五届董事会非独立董事 √

1.02 选举 GAVIN JL FENG 先生为公司第五届董事会非 √

独立董事

1.03 选举 JAMIN JM FENG 先生为公司第五届董事会非 √

独立董事

1.04 选举楼忠辉先生为公司第五届董事会非独立董 √

事

2.00 关于公司董事会换届暨提名公司第五届董事会 应选独立董事（3）人
独立董事候选人的议案

2.01 选举王石先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.02 选举周亚力先生为公司第五届董事会独立董事 √

2.03 选举顾江先生为公司第五届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经 2026 年 1 月 22 日公司第四届董事会第二十四次会议审议
通过，具体内容详见公司于同日在指定披露媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1.01、1.02、1.03、1.04、2.01、2.02、
2.03
4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请
见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(三) 同一表决权通过现场……
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