公告日期：2026-04-21

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-014
浙江大丰实业股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况

浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议于
2026 年 4 月 18 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事
9 名，出席会议董事 9 名，高级管理人员列席会议。本次会议由董事长丰华先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、《关于审议<2025 年年度报告及摘要>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东会审议通过。

2、《关于审议<2026 年一季度报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第一季度报告》。

3、《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议通过。

4、《关于审议<2025 年度董事会审计委员会履职报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会审计委员会履职报告》。

5、《关于审议<2025 年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

6、《关于审议<2025 年度总经理工作报告>的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

8、《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

本议案尚需提交股东会审议通过。

9、《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案尚需提交股东会审议通过。

10、《关于续聘会计师事务所的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

11、《关于审议<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）。

本议案尚需提交股东会审议通过。

12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（ww……
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