公告日期：2026-04-21

证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2026-022

浙江大丰实业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月26日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 26 日 14 点 00 分

召开地点： 浙江省杭州市滨江区白马湖创意城大丰科创中心二楼 207 会议
室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 26 日

至2026 年 5 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序 议案名称 类型
号 A 股股东

非累积投票议案

1 《关于审议<2025 年年度报告及摘要>的议案》 √

2 《关于审议<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

3 《关于审议<2025 年度独立董事述职报告>的议案》 √

4 《关于审议<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于审议<2025 年度内部控制评价报告>的议案》 √

6 《关于 2025 年年度利润分配方案及 2026 年中期分红授权的议案》 √

7 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

8 《关于审议<2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 √
案》

9 《关于申请银行授信额度的议案》 √

10 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》 √

11 《关于确认 2025 年度董事薪酬及制定 2026 年度薪酬方案的议案》 √

12 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

各议案已于 2025 年 4 月 18 日经第五届董事会第二次会议审议通过，详
见公司刊登于 2025 年 4 月 21 日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。
2、特别决议议案：6
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、10、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：11
持有公司股票的全体董事回避表决
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定……
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