公告日期：2025-10-11

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-051

北自所（北京）科技发展股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年10月27日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 13 点 00 分

召开地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日

至2025 年 10 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合 √

相关法律法规规定的议案

2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案 √

的议案

2.01 交易整体方案 √

2.02 发行股份及支付现金购买资产具体方案 √

2.03 标的资产及交易对方 √

2.04 交易价格及定价依据 √

2.05 交易方式及对价支付 √

2.06 购买资产发行股份情况 √

2.07 发行种类、面值和上市地点 √

2.08 发行方式及发行对象 √

2.09 定价基准日、定价原则及发行价格 √

2.10 发行股份数量 √

2.11 股份锁定期安排 √

2.12 滚存未分配利润安排 √

2.13 过渡期损益的安排 √

2.14 决议的有效期限 √

2.15 业绩承诺和补偿安排 ……
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