公告日期：2025-10-11

北自所（北京）科技发展股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）

与预案差异情况对照表

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“北自科技”或“公司”）
拟通过发行股份及支付现金的方式购买苏州穗柯智能科技有限公司（以下简称

“穗柯智能”或“标的公司”）100%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。
2025 年 4 月 14 日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等相关议案，并

披露了《北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并

募集配套资金预案》（以下简称“重组预案”）及相关公告。

2025 年 10 月 10 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关

于<北自所（北京）科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并披露了《北自所（北

京）科技发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

（草案）》（以下简称“重组报告书”）及相关公告。

现就重组报告书与重组预案主要差异情况进行如下说明（如无特别说明，本

公告中的简称与重组报告书中的简称具有相同含义）：

重组报告书 重组预案 与重组预案主要差异说明

章节 章节

声明 声明 更新上市公司及交易对方声明，并补充证券服务机构及人员声明

释义 释义 为便于投资者阅读理解，新增和调整部分释义

1、增加本次重组方案的调整情况；

2、更新交易标的公司评估情况、支付方式、发行股份及募集配套
资金情况和本次交易方案相关内容；

重大事项提 3、更新本次交易对上市公司股权结构、主要财务指标的影响分析；
重大事项提示 示 4、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和报批程序；

5、更新及补充本次重组对中小投资者权益保护的安排，包括摊薄
即期回报及填补回报措施、锁定期安排及业绩补偿承诺与减值补偿
承诺安排等；

6、补充其他需要提醒投资者重点关注的事项；

重组报告书 重组预案 与重组预案主要差异说明

章节 章节

7、删除待补充披露的信息提示

1、删除“审计、评估工作尚未完成的风险”、“本次交易方案调整
重大风险提示 重大风险提 的风险”；

示 2、更新及补充披露了与本次交易相关的风险；

3、更新及补充披露了与标的公司相关的风险

1、完善本次交易的背景、交易目的相关内容，补充本次交易的协
同效应；

2、更新本次交易方案情况；

3、补充发行股份及支付现金购买资产具体方案；

第一节 本次 第一章 本 4、补充募集配套资金具体方案；

交易概况 次交易概况 5、更新本次交易性质的分析，更新并将“本次交易对上市公司的
影响”内容调整至索引；

6、更新本次交易已履行及尚需履行的决策和报批程序；

7、更新及补充本次交易相关方所作出的重要承诺内容；

8、补充本次交易业绩承诺设置的合理性及补偿的可实现性。

1……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。