公告日期：2026-04-02

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（赵宁）

本人作为北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规及《北自所（北京）科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。

2025 年 1 月 13 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于
董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》，完成新一届董事会换届选举，本人担任公司第二届董事会独立董事，现将 2025 年度任期内履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事基本情况及独立性说明

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

赵宁，1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。曾任北京科技大学机械工程学院物流工程系讲师、副教授。现任北京科技大学机械工程学院物流工程系教授、北京科技大学物流技术与应用编辑部执行主编，北自科技独立董事。

（二）独立董事独立性的情况说明

2025 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年度任期内，本人作为独立董事，在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，仔细研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。

2025 年度任期内，除应当回避表决事项以外，本人对董事会各项议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

2025 年度任期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席董事会会议的情况。本人出席公司董事会会议和股东会的具体情况如下：

应出 出席董事会会议情况

姓名 席董 亲自 委托 缺席 是否连续两 召开股东 出席股东
事会 出席 出席 次数 次未亲自出 会次数 会次数
次数 次数 次数 席会议

赵宁 10 10 0 0 否 3 3

注：除按时参加任期内公司召开的历次董事会及股东会会议外，本人作为独立董事候选人列席了审议选举本人担任公司独立董事议案的第一届董事会第二十次会议和 2025 年第一次临时股东大会，并就履职能力、专业能力、从业经历、违法违规情况、与公司是否存在利益冲突，与公司控股股东、实际控制人以及其他董事和高级管理人员的关系等情况进行了说明。

（二）参加专门委员会和独立董事专门会议情况

2025 年度任期内，本人认真履行职责，作为董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员和独立董事专门会议成员积极参加会议，参加董事会审计
委员会会议 7 次、薪酬与考核委员会会议 1 次、独立董事专门会议 2 次。在会议
召开前主动了解会议详细情况，并认真阅读相关资料、对有关事项进行分析和研究。本人按时亲自出席了相关会议，按照《公司章程》和董事会授权开展工作，认真审议了各项议案并在会议上提出意见建议，为完善公司治理结构，加强决策
科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，实现对经营层的有效监督发挥了重要作用。

本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序，符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

会议名称 召开时间 会议内容 本人意见

第二届董

事会审计 2025.01.13 1、审议《关于聘任公司内部审计负责人 同意
委员会第 的议案》

一次会议

1、审议《关于 2024 年年度报告及其摘

要的议案》

2、审议《关于 2024 年度董事会审计委

员会履职报告的议案》

3、审议《关于……
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