公告日期：2026-04-02

北自所（北京）科技发展股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责，现就 2025 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

截至 2025 年 12 月 31 日，公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，
分别为独立董事张红女士（主任委员）、赵宁先生以及非独立董事葛昕先生。审计委员会成员基本信息情况详见公司在上海证券交易所网站披露的《2025 年年度报告》。

二、审计委员会会议召开情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了七次会议，具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

第 二 届 董

1 事 会 审 计 2025.01.13 1、审议《关于聘任公司内部审计负责人的
委 员 会 第 议案》

一次会议

1、审议《关于 2024 年年度报告及其摘要的
议案》

2、审议《关于 2024 年度董事会审计委员会
履职报告的议案》

第 二 届 董 3、审议《关于 2024 年度会计师事务所的履
2 事 会 审 计 2025.04.11 职情况评估报告及审计委员会履行监督职
委 员 会 第 责情况报告的议案》

二次会议 4、审议《关于公司计提资产减值准备的议
案》

5、审议《关于 2024 年度财务决算报告的议
案》

6、审议《关于 2025 年度财务预算报告的议

案》

7、审议《关于 2025 年第一季度报告的议案》
8、审议《关于 2024 年度内部审计工作报告
的议案》

9、审议《关于 2025 年度第一季度内部审计
工作报告的议案》

10、审议《关于 2025 年度内部审计工作计
划的议案》

11、审议《关于 2024 年度内部控制评价报
告的议案》

第 二 届 董

3 事 会 审 计 2025.05.13 1、审议《关于聘任公司财务负责人的议案》
委 员 会 第

三次会议

第 二 届 董 1、审议《关于 2025 年半年度报告及其摘要
4 事 会 审 计 2025.08.22 的议案》

委 员 会 第 2、审议《关于 2025 年半年度内部审计工作
四次会议 报告的议案》

1、审议《关于公司发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金符合相关法律法规
规定的议案》

2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现
金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于确认本次……
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