公告日期：2026-04-28

证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2026-025

北自所（北京）科技发展股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：北京市西城区教场口街 1 号 3 号楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 191

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 124,118,652

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

76.5089
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长王振林先生主持。会议采取现
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、董事会秘书张昕冉出席；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2025 年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 124,075,952 99.9655 33,900 0.0273 8,800 0.0072

2、 议案名称：关于 2025 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）

A 股 124,075,152 99.9649 34,400 0.0277 9,100 0.0074

3、 议案名称：关于 2025 年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 124,070,952 99.9615 33,500 0.0269 14,200 0.0116

4、 议案名称：关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 105,127,516 99.9326 55,000 0.0522 15,800 0.0152

5、 议案名称：关于 2025 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） ……
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