公告日期：2026-05-28

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-027

上海剑桥科技股份有限公司

关于根据一般发行授权配售新 H 股的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于人工智能算力需求爆发及全球数据中心建设提速，高速光模块、宽带及无线接入设备需求依然强劲，上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）作为全球领先的综合光学与无线连接设备供应商，必须紧抓行业发展及技术迭代带来的机遇，需要持续稳固公司可持续发展并加快推行本公司的全
球化战略。基于上述行业背景及公司的战略规划，经本公司于 2026 年 5 月 27 日
分别召开的第五届董事会第三十一次会议和第五届董事会战略与 ESG 委员会第十一次会议审议通过，公司拟根据 2025 年年度股东会审议通过的《上海剑桥科技股份有限公司关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案》（以下简称“一般发行授权”），新增发行境外上市股份（H 股）（以下简称“本次发行”）。

一、本次发行概述

本公司和国泰君安证券（香港）有限公司、MerrillLynch (AsiaPacific)Limited
及开盘证券有限公司（以下统称“联席配售代理”）于 2026 年 5 月 28 日（交易
时段前）订立了配售协议。根据配售协议，本公司同意委任联席配售代理且配售代理各自同意作为本公司的联席配售代理，并尽力促使不少于六名承配人（彼等及彼等之最终实益拥有人将为独立第三方）按每股配售股份 126.66 港元的配售价（以下简称“配售价”）认购本公司根据一般发行授权拟发行的 15,600,000 股新股份（以下简称“配售股份”）。

二、配售协议主要内容

配售协议的主要条款如下：

（一）日期

2026 年 5 月 28 日（交易时段前）

（二）订约方

发行人：上海剑桥科技股份有限公司

联席配售代理：国泰君安证券（香港）有限公司、MerrillLynch(AsiaPacific)Limited 及开盘证券有限公司

据董事于作出一切合理查询后所深知、全悉及确信，各联席配售代理及其各自最终实益拥有人均为独立第三方。

（三）承配人

联席配售代理将尽最大努力促使不少于六名承配人根据配售协议所载条款并在其条件规限下，按配售价认购配售股份。承配人将为专业、机构或其他投资者，且各承配人（及其最终实益拥有人）均须为独立第三方。

在配售完成后，预期不会有任何承配人成为本公司主要股东（定义见《香港联合交易所有限公司证券上市规则》）。

（四）配售股份数目

假设于本公告日期至配售事项完成的日期（以下简称“交割日”）期间已发行股份数目并无变动，配售事项下的 15,600,000 股配售股份相当于：（a）截至本公告日期现有已发行 H 股数目的约 20.24%及现有已发行股份（不包括库存股份）数目的约 4.42%；及（b）经配发及发行配售股份扩大后已发行 H 股数目的约16.84％及已发行股份（不包括库存股份）数目的约 4.24％。

按每股股份面值人民币 1.00 元计算，15,600,000 股配售股份的面值总额为人
民币 15,600,000 元。

（五）配售价

每股配售股份的配售价为 126.66 港元，相当于：

（a）较 2026 年 5 月 27 日（即配售协议签署前的最后交易日（以下简称“最
后交易日”）于香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）所报每股 H股收市价 139.00 港元折让约 8.88％；

（b）较直至最后交易日（包括该日）止最后连续 5 个交易日于香港联交所
所报每股 H 股平均收市价约 141.84 港元折让约 10.70％；

（c）较直至最后交易日（包括该日）止最后连续 20 个交易日于香港联交所
所报每股 H 股平均收市价约 139.59 港元折让约 9.26％。

配售价乃参考市况及 H 股当前市价，并由本公司与联席配售代理经公平磋商厘定。董事（包括独立非执行董事）认为，配售价以及配售协议的条款及条件属公平合理，且符合本公司及股东的整体利益。

（六）配售股份的权利

配售股份经配发及发行……
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