公告日期：2026-03-31

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-008
上海剑桥科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日向全
体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十八次会议的通知，并于 2026
年 3 月 30 日在上海市闵行区陈行公路 2388 号浦江科技广场 8 幢 5 楼会议室以现
场结合通讯方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong 先生召集，
应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名（其中董事长 Gerald G Wong 先生、独立董
事姚明龙先生、秦桂森先生和袁淑仪女士均以线上接入方式参会）。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过如下议案并形成决议：

一、审议通过 2025 年度董事会工作报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过 2025 年度总经理工作报告暨 2026 年度经营计划

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议审议通过《2025 年度总经理工作报告暨 2026 年度经营计划》，全体委员一致同意本议案。
三、审议通过 2025 年度财务决算报告

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过 2025 年度利润分配暨资本公积金转增股本预案

2025年度拟以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.28元（含税），不转增，剩余未分配利润结转留待以后年度分配。

本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股本总额发生变动，则以实
施权益分派股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照每股分配金额不变的原则对分红总额进行调整。A股股利以人民币派发；H股股利以港元派发，实际派发金额按照2025年年度股东会召开日期前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港元的平均基准汇率折算。

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《2025 年年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-009）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《2025年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

五、审议通过 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2026-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，全体委员一致同意本议案，并同意将本议案提交董事会审议。

六、审议通过关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认暨 2026 年度薪酬方
案的议案

同意 2025 年度公司高级管理人员的年度报酬（含税、人民币）分别为：总
经理 Gerald G Wong 先生 261.13 万元；副总经理赵海波先生 163.84 万元；副总
经理兼财务负责人程谷成先生 99.99 万元；副总经理兼董事会秘书金泽清先生110.43 万元。

同意 2026 年度公司高级管理人员的薪酬方案由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入三部分构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于50%。所有薪酬均为税前金额，公司依法代扣代缴个人所得税、个人承担的社会保险费、住房公积金等款项。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票（董事 Gerald G Wong
先生和赵海波先生回避表决）。

公司于同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过《关
于高级管理人员年度报酬的议案》，委员 Gerald G Wong 先生回……
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