公告日期：2026-03-31

上海剑桥科技股份有限公司

第五届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议决议

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 18 日向全
体委员书面发出关于召开公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第九次会议的通
知，并于 2026 年 3 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开了本次会议。本次会议
由主任委员 GeraldGWong 先生召集，会议应参加委员 5 人，实际参加委员 5 人，
符合《公司章程》及公司《董事会战略与 ESG 委员会工作细则》的要求。经与会委员认真审议，表决并形成如下决议：

一、审议通过关于 2025 年度总经理工作报告暨 2026 年度经营计划

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过 2025 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨 2026 年度
“提质增效重回报”行动方案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

上海剑桥科技股份有限公司
董事会战略与 ESG 委员会
Gerald G Wong、赵海波、张杰、赵宏伟、秦桂森
2026 年 3 月 30 日

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