公告日期：2026-03-31

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CIG SHANGHAI CO., LTD.

上 海 剑 桥 科 技 股 份 有 限 公 司

（於中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

（股份代号：6166）

(I)建议修订《公司章程》、《股东会议事规则》及《董事会议事规则》；及
(II)建议制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

上海剑桥科技股份有限公司（「公司」）董事（「董事」）会（「董事会」）谨此宣布，根据经不时修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，公司结合实际情况及需求，拟对《上海剑桥科技股份有限公司章程》（「《公司章程》」）、《上海剑桥科技股份有限公司股东会议事规则》（「《股东会议事规则》」）及《上海剑桥科技股份有限公司董事会议事规则》（「《董事会议事规则》」）部分条款进行修改，及建议制定《上海剑桥科
技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》（「《董事、高级管理人员薪酬管理制度》」）。具体如下：
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