公告日期：2026-04-03

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-017
上海剑桥科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年4月28日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
公司鼓励广大股东优先通过网络投票方式参加本次股东会

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 4 月 28 日13 点 30 分

召开地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功
能厅

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 28 日

至2026 年 4 月 28 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称 A 股 H 股股
股东 东

非累积投票议案

1 2025 年度董事会工作报告 √ √

2 2025 年度财务决算报告 √ √

3 2025 年度利润分配预案 √ √

4 关于确认 2025 年度董事报酬的议案 √ √

5 2025 年年度报告及其摘要 √ √

6 关于聘请 2026 年度审计机构的议案 √ √

7 关于修改《公司章程》的议案 √ √

8 关于修改《股东会议事规则》的议案 √ √

9 关于修改《董事会议事规则》的议案 √ √

10 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √ √

11 2026 年半年度现金分红预案 √ √

12 关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权 √ √
的议案

13 关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权 √ √
的议案

14 关于《上海剑桥科技股份有限公司 2026 年股票期权与 √ √
限制性股票激励计划（草案）》及摘要的议案

15 关于《上海剑桥科技股份有限公司 2026 年股票期权与 √ √
限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

16 关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相 √ √
关事项的议案

17 关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司 H……
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