公告日期：2026-04-03

证券代码：603083 证券简称：剑桥科技 公告编号：临 2026-016
上海剑桥科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海剑桥科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 27 日向全
体董事书面发出关于召开公司第五届董事会第二十九次会议的通知，并于 2026
年 4 月 2 日以通讯表决方式召开了本次会议。本次会议由董事长 Gerald G Wong
先生召集，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海剑桥科技股份有限公司章程》以及其他相关法律、法规和规范性文件的规定。全体董事审议通过如下议案并形成决议：
一、审议通过 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》及在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议审议通过《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》，全体委员一致同意本议案。
二、审议通过关于制定 ESG 战略目标的议案

详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）披露的《2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》中的“剑桥科技 ESG 战略目标”章节。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于同日召开的第五届董事会战略与 ESG 委员会第十次会议审议通过《关于制定 ESG 战略目标的议案》，全体委员一致同意本议案。

三、审议通过关于根据 H 股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

四、审议通过关于召开 2025 年年度股东会的议案

同意于 2026 年 4 月 28 日 13:30 在上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦
江智选假日酒店多功能厅召开公司 2025 年年度股东会。

详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露报刊披露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：临 2026-017）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海剑桥科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 3 日

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