公告日期：2026-04-03

上海剑桥科技股份有限公司
2025 年年度股东会文件

二〇二六年四月二十八日

目 录

2025 年年度股东会须知 ...... 2
2025 年年度股东会议程 ...... 3
2025 年度董事会工作报告 ...... 5
2025 年度财务决算报告 ...... 15
2025 年度利润分配预案 ...... 31
关于确认 2025 年度董事报酬的议案 ...... 34
2025 年年度报告及其摘要 ...... 35
关于聘请 2026 年度审计机构的议案 ...... 36
关于修改《公司章程》的议案 ...... 39
关于修改《股东会议事规则》的议案 ...... 44
关于修改《董事会议事规则》的议案 ...... 46
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 ...... 51
2026 年半年度现金分红预案 ...... 61
关于提请股东会授予董事会发行 H 股股份一般性授权的议案 ...... 63
关于提请股东会授予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案 ...... 65关于《上海剑桥科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及摘要的议案 ...... 67关于《上海剑桥科技股份有限公司 2026 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法》的议案 ...... 68
关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案 ...... 69
关于建议采纳上海剑桥科技股份有限公司 H 股限制性股份计划的议案 ...... 71关于建议授权董事会及/或其授权人士办理 H股限制性股份计划相关事项的议案
...... 72关于根据 H 股限制性股份计划向服务提供者授出所有购股权及奖励上限的议案
...... 73
2025 年度独立董事述职报告 ...... 74
关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的说明 ...... 95

上海剑桥科技股份有限公司

2025 年年度股东会须知

为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，特制定本次股东会须知如下：

一、股东会设秘书处，具体负责股东会召开等有关事宜。

二、股东会在召开过程中，应当以维护全体股东的合法权益、确保股东会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

三、根据中国证监会《上市公司股东会规则》和上海重组办、上海证管办《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》（沪重组办〔2002〕001 号）有关规定，为保护所有股东的权益，尤其是维护因故未能出席股东会股东的权益，本次股东会不发放任何形式的礼品。

四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以保证股东会的正常秩序。

五、股东会设“股东代表发言及解答问题”议程。股东要求在股东会上发言的，请于会前填写“股东发言登记表”，送秘书处登记，并按所登记的编号依次进行发言。

六、股东发言由主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告自己的姓名或名称、所持的股份数额，发言内容应围绕股东会议案阐述观点或建议，避免与本次股东会审议内容无关的问题，每位股东可发言不超过 2 次，每次发言的时间以 5 分钟为限，本次股东会发言和提问的股东人数合计不超过 10 人次。
七、股东会须表决通过的议案均采取记名方式投票表决。

八、本次股东会共审议 19 项议案，投票表决时由律师和 2 名股东代表共同
参加计票、监票，并由计票人代表当场公布表决结果。

九、本次股东会由德恒上海律师事务所指派律师见证。

十、在股东会过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。

十一、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动模式，会场内请勿吸烟。

上海剑桥科技股份有限公司
二〇二六年四月二十八日

上海剑桥科技股份有限公司

2025 年年度股东会议程

会议时间：2026 年 4 月 28 日（周二）13:30

会议地点：上海市闵行区浦星公路 800 号 A 栋上海浦江智选假日酒店多功能厅会议召集人：公司董事会
表决方式……
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